मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई के कारोबारी और फिल्म निर्माता धर्मेश नरेंद्र सांगानी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 9 जुलाई को की गई तलाशी के दौरान एजेंसी ने अघोषित विदेशी संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और संदिग्ध सीमा-पार वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया है।
धर्मेश सांगानी अभिनेता शेखर सुमन के साथ Shekhar Suman Film Academy (SSFA) के सह-संस्थापक भी रहे हैं। इसी वजह से ED की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।
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ED के अनुसार, जांच के दौरान धर्मेश सांगानी से जुड़े कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अघोषित बैंक खातों का पता चला है। एजेंसी का दावा है कि कनाडा की एक कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी भी सामने आई है, जिसकी जानकारी संबंधित भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इसके अलावा UAE में एक अघोषित कारोबारी इकाई के दस्तावेज भी मिले हैं।
जांच एजेंसी का कहना है कि कुछ विदेशी खरीदारों से मिलने वाली निर्यात राशि तय समय के भीतर भारत नहीं लाई गई। कई मामलों में अधिकृत बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति भी नहीं ली गई। ED ने यह भी दावा किया कि कुछ निर्यात भुगतान उन तीसरे पक्षों से प्राप्त हुए जिनका नाम निर्यात दस्तावेजों में खरीदार या कंसाइनी के रूप में दर्ज नहीं था। इन सभी पहलुओं की FEMA के तहत जांच की जा रही है।
ED ने आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान धर्मेश सांगानी ने डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। एजेंसी ने फोन बरामद कर जब्त कर लिया और इस संबंध में मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।
ED के मुताबिक, धर्मेश सांगानी से जुड़े कुछ लेनदेन की जांच अमेरिका और ब्रिटेन के कस्टम्स प्राधिकरण भी कर रहे हैं। भारतीय एजेंसी इन मामलों में FEMA उल्लंघन के पहलुओं की भी जांच कर रही है।
धर्मेश नरेंद्र सांगानी मुंबई के कारोबारी और फिल्म निर्माता हैं। वह Kalanee Impex Private Limited के निदेशक हैं और GBM Studios Private Limited से भी जुड़े हैं। इसी बैनर के तहत अभिनेता शेखर सुमन के साथ Shekhar Suman Film Academy की स्थापना की गई थी।
ED की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर धर्मेश सांगानी और शेखर सुमन के कारोबारी संबंधों को लेकर चर्चा तेज हो गई। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि धर्मेश सांगानी शेखर सुमन के करीबी सहयोगी हैं और दोनों ने मिलकर फिल्म अकादमी की स्थापना की थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा, "Now go join the dots."
https://twitter.com/sardesairajdeep/status/2075455701468786914?s=20
वहीं, राजनीतिक व्यंग्य मंच The DeshBhakt ने भी X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि शेखर सुमन ने इंटरनेट पर राजनीतिक व्यंग्य के जरिए सरकार की आलोचना की और अब उनके करीबी सहयोगी पर ED की कार्रवाई हुई है।
https://twitter.com/TheDeshBhakt/status/2075475730528686314?s=20
हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। ED ने अपनी कार्रवाई को केवल धर्मेश सांगानी, उनकी कंपनियों और कथित FEMA उल्लंघनों तक सीमित बताया है। एजेंसी ने शेखर सुमन के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच, तलाशी या कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।
फिलहाल ED जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और विदेशी वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। एजेंसी की ओर से अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई है और जांच आगे भी जारी रहेगी।
